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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
27/04/2012
MILLENNIUM (TIBR) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2011; Examinar, discutir e votar a proposta de destinacao dos resultados
do exercicio e a distribuicao de dividendos. Conforme proposta da administracao
sera submetida a distribuicao de dividendo no montante de R$ 9.750 mil,
equivalente a R$ 0,0042/acao ON, PNA e PNB; Eleger os membros do Conselho de
Administracao e fixar os honorarios dos Administradores para o ano vigente, bem
como ratificar os valores a eles atribuidos no exercicio de 2011. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 30/04/2012
acoes escriturais ex-dividendo.
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ODERICH (ODER) – AGO/E – 16h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do resultado. Fixacao da Remuneracao Global dos Administradores para
o exercicio de 2012. Consolidacao do Estatuto Social da Companhia. Alteracao do
jornal local onde sao publicados os documentos da Companhia. A Conforme proposta
da Administracao, “tendo em vista remanescer saldo a ser compensado no montante
de R$ 5.849.459,37, sera proposta a manutencao deste valor em conta de Prejuizos
Acumulados, considerando que nao ha mais saldos a serem compensados”.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
30/04/2012
CAMBUCI (CAMB) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011. Eleicao
dos membros do conselho fiscal. Fixacao do montante global dos honorarios dos
administradores. Eleicao dos membros do conselho de Administracao. Aprovar a
adesao, pela Companhia, ao segmento de listagem do Nivel 1 de Governanca da
BM&FBOVESPA. Aprovacao da alteracao do estatuto social da empresa, para ajuste
as disposicoes do Regulamento de Listagem do Nivel 1, da BM&FBOVESPA. Aprovacao
da Consolidacao do Estatuto Social da empresa. Aprovacao da politica de
divulgacao de ato e fato relevante. Aprovacao da politica de negociacao de
valores mobiliarios. Conforme proposta da Administracao, sera deliberada a
distribuicao de dividendo, no montante de R$ 1.596.784,81, equivalente a R$
0,0432/acao, a ser pago em 31/07/2012. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 02/05/2012 acoes
escriturais ex-dividendo.
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MET DUQUE (DUQE) – AGO – 17h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do resultado e a distribuicao de dividendo. Fixacao da remuneracao
dos Administradores. Conforme proposta da Administracao, sera deliberada a
distribuicao de dividendo, no montante de R$ 1.195.931,64, equivalente a R$
0,40/acao ON e R$ 0,44/acao PN. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao. A partir de 02/05/2012 acoes escriturais
ex-dividendo.
03/05/2012
INEPAR (INEP-N1) – AGO – 12h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2011; Destinacao do resultado do exercicio, sem distribuicao de dividendo;
Eleicao dos membros do Conselho de Administracao e fixacao da remuneracao global
anual dos orgaos da administracao; Eleicao dos membros do Conselho de Fiscal e
fixacao da respectiva remuneracao. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao.
04/05/2012
BROOKFIELD (BISA-NM) – AGE – 10h (2a convocacao)
Alterar a redacao do artigo 5o, caput, do Estatuto Social, a fim de ajusta-la ao
cancelamento de 15.000.000 de acoes adquiridas no ambito do Programa de Recompra
de Acoes e mantidas em tesouraria, aprovado na Reuniao do Conselho de
Administracao de 09/11/2011. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
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LUPATECH (LUPA-NM) – AGE – 11h (2a convocacao)
Dispensa de aplicacao da clausula de protecao da dispersao da base acionaria
(poison pill), prevista no artigo 49 do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto
Social”), aos acionistas da Companhia que, no cumprimento das obrigacoes
estabelecidas no Acordo de Investimento celebrado entre a Companhia, a BNDES
Participacoes S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”), a Fundacao Petrobras de Seguridade
Social – Petros (“Petros”), a GP Investments Ltd. (“GP”), a San Antonio
Internacional Ltd. (“SAI”), a Oil Field Services Holdco LLC (“Oil Field
Services”) e outras partes ali indicadas em 05/04/2012 (“Acordo de
Investimento”), individual ou conjuntamente considerados, apenas e
especificamente no ambito do Aumento de Capital (conforme definido abaixo),
atinja(m) participacao igual ou superior a 30% (trinta por cento) do capital
social da Companhia mediante a subscricao de acoes ordinarias no ambito do
Aumento de Capital, restando afastada, nessa hipotese, a obrigatoriedade de
realizar uma oferta publica para aquisicao da totalidade das acoes ordinarias de
emissao da Companhia. Aumento do capital social da Companhia no montante de, no
minimo, R$350.000.000,00 (“Montante Minimo”) e, no maximo, R$700.000.000,00
(“Montante Maximo”), mediante a emissao de, no minimo, 87.500.000 e, no maximo,
175.000.000 novas acoes ordinarias de emissao da Companhia, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal, ao preco de emissao de R$4,00 por acao
ordinaria, tendo sido fixado nos termos do inciso III do paragrafo 1o do artigo
170 da Lei das Sociedades por Acoes (“Aumento de Capital”). Reforma do Estatuto
Social, conforme redacao constante do Anexo I da Proposta da Administracao, a
fim de modificar os seguintes artigos: (a) o paragrafo unico do artigo 2o do
Estatuto Social, alterando o endereco da filial (i) da Companhia; (b) o artigo
4o do Estatuto Social, ampliando o objeto social da Companhia; (c) o artigo 16,
caput, do Estatuto Social, retirando a referencia feita ao prazo do mandato; (d)
o artigo 20, caput e paragrafo 1o, do Estatuto Social, alterando o numero maximo
de membros do conselho de administracao e incluindo a obrigatoriedade de que a
maioria dos membros que compoem o Conselho de Administracao da Companhia sejam
conselheiros independentes; (e) a exclusao do artigo 20, paragrafo 2o, do
Estatuto Social, tendo em vista que a observancia do novo percentual de
conselheiros independentes nao resultara em numero fracionario; (f) o artigo 22,
paragrafo 3o, do Estatuto Social, incluindo uma referencia ao artigo 24,
paragrafo 1o, do Estatuto Social como uma excecao ao quorum exigido para
deliberacoes do Conselho de Administracao; (g) o artigo 23, XIV do Estatuto
Social, incluindo novo parametro alternativo para o rol de materias que
necessitam de aprovacao do Conselho de Administracao; (h) o artigo 24 do
Estatuto Social, incluindo o prazo de mandato dos membros da Diretoria no caput,
bem como acrescentando os paragrafos 1o e 2o a esse artigo, de modo a determinar
que os diretores deverao ser eleitos mediante o voto afirmativo de membros
representando 75% (setenta e cinco por cento) do Conselho de Administracao e que
cabera ao Diretor Presidente submeter os nomes dos demais diretores para
aprovacao do Conselho de Administracao; e (i) ajustar as numeracoes do Estatuto
Social em decorrencia das alteracoes acima propostas. Destituicao de todos os
atuais membros do Conselho de Administracao e eleicao de novos Conselheiros e
seus respectivos suplentes, com prazo de mandato que se estendera ate a
assembleia geral ordinaria que aprovar as demonstracoes financeiras do exercicio
social a se encerrar em 31/12/2013. Principalmente pelas alteracoes ocorridas na
administracao da Companhia no segundo semestre de 2011, por conta do
aperfeicoamento de sua governanca corporativa, bem como o objetivo de aceleracao
do seu plano de negocios, alterar o limite da remuneracao fixa global dos
administradores da Companhia (pro labore) para o periodo compreendido entre a
Assembleia Geral Ordinaria realizada em 29/04/2011 e a proxima Assembleia Geral
Ordinaria de acordo com o disposto na Proposta da Administracao. Consolidacao do
Estatuto Social. Conforme proposta da Administracao, sera concedido aos
acionistas o direito de preferencia, no prazo de 30 dias, conforme Aviso aos
Acionistas a ser publicado sobre as deliberacoes da Assembleia, na proporcao de
366,7505617% no tipo sobre a posicao da data de realizacao da Assembleia; as
novas acoes participarao de forma integral em eventual distribuicao de dividendo
e/ou juros sobre o capital proprio que vierem a ser declarados apos a
homologacao do referido aumento de capital. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao, o material referente a pedidos publicos
de procuracao e o Comunicado ao Mercado de 10/04/2012, contendo o Manual de
Participacao na Assembleia. A partir de 07/05/2012 acoes escriturais
ex-subscricao.
08/05/2012
ELETROPAR (LIPR) – AGE – 10h
Eleicao de membro efetivo do Conselho de Administracao, por indicacao do
Ministerio do Planejamento, Orcamento e Gestao. Encontra-se a disposicao no site
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao.
10/05/2012
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IGB S/A (IGBR) – AGO/E – 8h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011. Eleger
novo membro para compor o Conselho de Administracao da Companhia, em razao de
falecimento do Sr. Richard Jesse Staub. Ratificar a contratacao da Capital
Solucoes S/S, inscrita no CNPJ/MF sob o no 01.450.563/0001-44, como empresa
especializada responsavel pela elaboracao do Laudo de Avaliacao da Companhia
para fins das operacoes descritas no item 3 do anuncio de Fato Relevante da
Companhia datado de 3.1.2012. Apreciar o referido Laudo de Avaliacao. A
BM&FBOVESPA solicitou a reapresentacao da proposta, nos termos da ICVM no
481/09.
TRACTEBEL (TBLE-NM) – AGDEB – 15h30 (2a emissao)
Alteracao do limite estabelecido na clausula 5.1.(o) alinea (ii) da Escritura de
Emissao da razao entre Divida Consolidada e EBITDA Consolidado, para 3,5 a
partir do quarto trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2012, inclusive, ate a
Data de Vencimento. Autorizacao para celebracao, pela Companhia, do Segundo
Aditamento a Escritura de Emissao, a ser celebrado juntamente com o Agente
Fiduciario, para que as alteracoes supracitadas passem a fazer parte integrante
da Escritura de Emissao. Autorizacao aos diretores da Companhia para tomarem
todas as providencias, bem como absorver os custos que se fizerem necessarios
para realizar as mencionadas inclusoes e alteracoes na Escritura de Emissao.
11/05/2012
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KEPLER WEBER (KEPL) – AGE – 10h (2a convocacao)
Deliberar sobre o numero de acoes ordinarias de emissao da Companhia apos
concluidas as conversoes e acolhidas as manifestacoes de dissidencia dos
acionistas titulares de acoes preferenciais de classe “A”, as conversoes,
resgates e acolhidas as manifestacoes de dissidencia dos acionistas titulares de
acoes preferenciais de classe “B”, de acordo com as deliberacoes adotadas na
Assembleia Geral Extraordinaria de 25/10/2011, e a consequente alteracao do
“caput” do artigo quinto do Estatuto Social. Deliberar sobre o saldo da reserva
especial de resgate das acoes preferenciais de classe “B” objeto do artigo sexto
do Estatuto Social apos integralmente cumprida sua finalidade, e a destinacao do
saldo para voltar a integrar o capital social de onde foi destacada quando da
emissao e subscricao das acoes preferenciais de classe “A” e “B”,
consequentemente aumentando o capital social, sem emissao de novas acoes,
alterando a redacao do “caput” do artigo quinto do Estatuto Social e excluindo o
artigo sexto do Estatuto, renumerando-se os seguintes. Deliberar sobre a redacao
do “caput” do artigo quinto do Estatuto Social, contemplando as decisoes
adotadas nos itens acima. Deliberar a alteracao da redacao do “caput” do artigo
dez do Estatuto Social para excluir a obrigatoriedade de que o Conselho de
Administracao seja composto somente por acionistas da Companhia. Consolidacao do
Estatuto Social da Companhia. Alteracao do Regimento Interno do Conselho Fiscal,
de funcionamento permanente e sua consolidacao. Encontra-se a disposicao no site
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao.
MARFRIG (MRFG-NM) – AGDEB – 14h (3a emissao / 1a serie)
Deliberar sobre a autorizacao para a efetivacao da operacao de permuta de ativos
e outras avencas entre, de um lado, a BRF – Brasil Foods S.A, a Sadia S.A. e a
Sadia Alimentos S.A. (“Partes BRF”) e, de outro, a Marfrig Alimentos S.A.,
envolvendo os seguintes pontos: (A) a permuta dos seguintes ativos detidos pelas
Partes BRF, referidos no Termo de Compromisso de Desempenho (“TCD”) descrito no
Fato Relevante publicado pela BRF em 13/07/2011: (a1) marcas e direitos de
propriedade intelectual a elas relacionados; (a2) todos os bens e direitos
(inclusive imoveis, instalacoes e equipamentos) relacionados a determinadas
unidades produtivas; (a3) todos os bens e direitos relacionados aos 8 (oito)
centros de distribuicao; (a4) a planta industrial de suinos localizada na Cidade
de Carambei, por meio da celebracao de um contrato de arrendamento com opcao de
compra para a Marfrig; (a5) o estoque da BRF descrito no Contrato de Permuta
relacionado com os ativos acima; (a6) todos os contratos com produtores
integrados que garantam a Marfrig a manutencao dos mesmos niveis de fornecimento
praticados com a BRF e/ou a Sadia; (a7) a totalidade da participacao acionaria
detida pela Sadia, direta e indiretamente, equivalente a 64,57% do capital
social da Excelsior Alimentos S.A.; (B) a permuta dos seguintes ativos detidos
pela Marfrig: (b1) a totalidade da participacao acionaria detida por essa
companhia, direta e indiretamente, equivalente a 90,05% (noventa virgula zero
cinco por cento) do capital social da Quickfood S.A. (“Quickfood”), sociedade
sediada na Argentina; e (b2) o pagamento adicional da importancia de R$
350.000.000,00 dos quais R$ 100.000.000,00 serao pagos entre os meses de junho e
outubro de 2012 e o restante, no valor de R$ 250.000.000,00 sera pago em 72
parcelas mensais, com juros de mercado; (C) Adicionalmente, apos o periodo de
arrendamento, havera o pagamento da importancia de R$ 188.000.000,00 em
contrapartida ao exercicio da opcao de compra da planta industrial de suinos
localizada na Cidade de Carambei, arrendada a Marfrig pela BRF, caso a referida
opcao venha a ser exercida pela Marfrig; (D) Em relacao a Quickfood, a Marfrig
se obriga a adotar todas as medidas necessarias para segregar a atividade de
alimentos processados (objeto da permuta) da atividade de frigorificos que
permanecera sob o controle da Marfrig.
MARFRIG (MRFG-NM) – AGDEB – 14h30 (3a emissao / 2a serie)
Deliberar sobre a autorizacao para a efetivacao da operacao de permuta de ativos
e outras avencas entre, de um lado, a BRF – Brasil Foods S.A, a Sadia S.A. e a
Sadia Alimentos S.A. (“Partes BRF”) e, de outro, a Marfrig Alimentos S.A.,
envolvendo os seguintes pontos: (A) a permuta dos seguintes ativos detidos pelas
Partes BRF, referidos no Termo de Compromisso de Desempenho (“TCD”) descrito no
Fato Relevante publicado pela BRF em 13 de julho de 2011: (a1) marcas e direitos
de propriedade intelectual a elas relacionados; (a2) todos os bens e direitos
(inclusive imoveis, instalacoes e equipamentos) relacionados a determinadas
unidades produtivas; (a3) todos os bens e direitos relacionados aos 8 (oito)
centros de distribuicao; (a4) a planta industrial de suinos localizada na Cidade
de Carambei, por meio da celebracao de um contrato de arrendamento com opcao de
compra para a Marfrig; (a5) o estoque da BRF descrito no Contrato de Permuta
relacionado com os ativos acima; (a6) todos os contratos com produtores
integrados que garantam a Marfrig a manutencao dos mesmos niveis de fornecimento
praticados com a BRF e/ou a Sadia; (a7) a totalidade da participacao acionaria
detida pela Sadia, direta e indiretamente, equivalente a 64,57% (sessenta e
quatro virgula cinquenta e sete por cento) do capital social da Excelsior
Alimentos S.A.; (B) a permuta dos seguintes ativos detidos pela Marfrig: (b1) a
totalidade da participacao acionaria detida por essa companhia, direta e
indiretamente, equivalente a 90,05% do capital social da Quickfood S.A.
(“Quickfood”), sociedade sediada na Argentina; e (b2) o pagamento adicional da
importancia de R$ 350.000.000,00 dos quais R$ 100.000.000,00 serao pagos entre
os meses de junho e outubro de 2012 e o restante, no valor de R$ 250.000.000,00
sera pago em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, com juros de mercado; (C)
Adicionalmente, apos o periodo de arrendamento, havera o pagamento da
importancia de R$ 188.000.000,00 em contrapartida ao exercicio da opcao de
compra da planta industrial de suinos localizada na Cidade de Carambei,
arrendada a Marfrig pela BRF, caso a referida opcao venha a ser exercida pela
Marfrig; (D) Em relacao a Quickfood, a Marfrig se obriga a adotar todas as
medidas necessarias para segregar a atividade de alimentos processados (objeto
da permuta) da atividade de frigorificos que permanecera sob o controle da
Marfrig.
24/05/2012
FII LARGO 13 (MSHP) – AGC – 11h
O Banco Bradesco S/A , Instituicao Administradora do Mais Shopping Largo 13
Fundo de Investimento Imobiliario – FII, convida os cotistas a se reunirem no
Mais Shopping Largo 13, localizado na Rua Amador Bueno, no 229, segundo piso,
auditorio de cinema, sala 7, Santo Amaro, Sao Paulo, SP, a fim de deliberar
sobre as Demonstracoes Financeiras, as notas explicativas e o Parecer dos
Auditores Independentes, relativos ao exercicio social findo em 31/12/2011.
30/05/2012
TGLT (TGLT) – AGO – 15h
Designacao dos Acionistas para aprovar e assinar a ata da Assembleia.
Consideracao da renuncia dos Srs. Marcos Galperin e Osvaldo Gimenez a seus
cargos de diretor titular e membro titular do Comite de Auditoria e diretor
suplente, respectivamente. Consideracao de sua gestao e remuneracao. Designacao
de um diretor titular e de um diretor suplente em substituicao aos renunciantes.
Designacao das pessoas autorizadas para tramitar perante os organismos e/ou
entidades competentes as autorizacoes e aprovacoes correspondentes com respeito
ao decidido pela Assembleia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
