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Os senadores dos Estados Unidos Elizabeth Warren e Roger Marshall apresentaram nesta quarta-feira (14) um projeto de lei para reprimir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e nações desonestas por meio de criptomoedas.
Se virar lei, a “Digital Asset Anti-Money Laundering Act” (Lei antilavagem de dinheiro com ativos digitais, em tradução livre) trará regras de verificação de identidade (KYC, sigla em inglês para “Conheça Seu Cliente”) para players do mercado cripto, como provedores de carteiras e mineradores.
Além disso, a legislação proibirá instituições financeiras de realizar transações com mixers de criptomoedas, que são ferramentas projetadas para obscurecer a origem de recursos.
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A lei também permitiria que a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN, na sigla em inglês) implementasse uma regra exigindo que as instituições relatem certas transações envolvendo carteiras cripto privadas – aquelas nas quais os usuários fazem a autocustódia de seus ativos digitais, sem depender de exchanges ou outras plataformas.
As preocupações com o uso de Bitcoin (BTC) e altcoins para facilitar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo são frequentemente citadas por legisladores e reguladores que buscam uma regulamentação mais robusta para a indústria cripto.
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