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SÃO PAULO – Empresas comunicam detalhes de assembléias a serem realizadas:
7/3/2006
BAUMER (BALM) – AGE – 16h
Leitura da exigencia feita pelo Cartorio de Registro de Imoveis de Mogi Mirim,
que para efetuar o registro da transferencia de propriedade do imovel situado na
Cidade de Mogi Mirim/SP, as margens da Rodovia Estadual SP-147, no municipio e
comarca de Mogi Mirim, cadastrado sob o no 53-53-64-3267 na Prefeitura Municipal
de Mogi Mirim, em nome da Companhia, em decorrencia da incorporacao por esta da
Baumer Ortopedia Ltda, ocorrida em 1/10/1996, solicita apresentacao de laudo de
avaliacao complementar do mesmo imovel; exame da justificativa e ratificacao da
nomeacao feita pela Diretoria, “ad referendum” da Assembleia, dos peritos
Claudio Jose Machado de Almeida, Milton Bras Bonatti e Selma Gomes Goncalves,
para a realizacao de tal avaliacao complementar; em caso de aprovacao dos
peritos, analise e aprovacao do laudo de avaliacao complementar do imovel.
8/3/2006
LOCALIZA (RENT-NM) – AGE – 10h
(i) proposta de alteracao (a) do artigo 5o Estatuto Social, para atualizacao do
capital social e numero de acoes da Sociedade; (b) do art. 24, paragrafo 2o do
Estatuto Social, para criacao de reserva estatutaria denominada “Reserva de
Expansao” que tera por fim assegurar recursos para financiar aplicacoes
adicionais do capital fixo e circulante e sera formada com ate 75% do lucro
liquido que remanescer apos as deducoes legais e estatutarias, nao podendo esta
reserva ultrapassar o valor do capital social; (c) alteracao do artigo 10o,
alineas “j” do Estatuto Social, para dispor acerca da competencia do Conselho de
Administracao para aprovacao da integralizacao do capital social de subsidiarias
(d) alteracao do art 18, para proibicao de concessao de emprestimos para
controladores e administradores; (e) alteracao do art. 17 do Estatuto Social,
para alteracao nas regras de outorga de procuracoes; e (f) artigos. 9o, 12o,
20o, 22o, 29o a 34o, e 36o, para adaptacao as clausulas minimas obrigatorias do
novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado; e (ii) aprovacao do texto
consolidado do Estatuto Social.
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TRAFO (TRFO) – AGE – 15h
Aumento do Capital Autorizado da Sociedade em mais 20 milhoes de acoes, sendo 10
milhoes de acoes ordinarias e 10 milhoes de acoes preferenciais, em acrescimo as
existentes, passando o total de 40 milhoes de acoes para 60 milhoes, sendo todas
escriturais e sem valor nominal, dando nova redacao ao artigo 5o “caput”, e
alineas “a” e “b” do Estatuto Social; emissao Publica de ate 200 debentures,
nao conversiveis em acoes, no valor unitario de R$ 100.000,00 cada, cuja
remuneracao devera corresponder a Taxa DI CETIP Over (Extra-Grupo), calculada em
base de 252 dias uteis, acrescida de premio de 3,00% a.a., paga anualmente, com
vencimento em dez anos, contados da emissao, garantidas por cessao fiduciaria ou
penhor de recebiveis decorrentes de contratos de fornecimento, de produtos e/ou
servicos, verificados e aprovados pelo banco coordenador da emissao. As
debentures terao repactuacao bianual de prazo, condicoes remuneratorias e
garantias; autorizar a diretoria as praticas necessarias para referida emissao
de debentures.
9/3/2006
TELESP (TLPP) – AGE – 11h
Cancelamento de 1.562.387 acoes da propria Companhia mantidas em tesouraria,
sendo 1.258.508 acoes ON e 303.879 acoes PN, resultantes do processo de
grupamento de acoes do capital social, as quais foram adquiridas pela Companhia
em leilao realizado na BOVESPA; alteracao na composicao da Diretoria Executiva
da Sociedade e adequacao da competencia dos cargos estatutarios; em decorrencia
das propostas acima, adequar a redacao do artigo 5o do Estatuto Social, que
trata do capital social, e as redacoes dos artigos 20, caput e 23, que tratam da
composicao da Diretoria Executiva e das competencias especificas de seus
membros, aprovando ainda o estatuto social consolidado. Encontra-se a disposicao
no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Para
Investidores/Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
10/3/2006
SOUZA CRUZ (CRUZ) – AGO – 16
Aprovar as demonstracoes financeiras, relativas ao exercicio social/2005;
destinacao do lucro liquido do exercicio, nela incluida a remuneracao aos
acionistas na forma de dividendo, no valor de R$ 1,058/acao, a ser paga a partir
de 22/3/2006; eleicao de membro do Conselho de Administracao. A partir de
13/3/2006 acoes escriturais ex-dividendo complementar.
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17/3/2006
PETROFLEX (PEFX) – AGO – 10h
Deliberar sobre as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio
social/2005; destinacao do lucro liquido do exercicio e ratificacao da
distribuicao antecipada do saldo dos dividendos de R$ 0,26/acao ON e de R$
0,286/acao PNA, sem atualizacao monetaria; e eleicao do Conselho de
Administracao e do Conselho Fiscal.
