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Os fundadores e funcionários-chave do falido grupo FTX receberam US$ 3,2 bilhões em pagamentos e empréstimos, principalmente de sua empresa-irmã Alameda Research, de acordo com documentos judiciais.
A soma inclui cerca de US$ 2,2 bilhões para Sam Bankman-Fried, mostram os documentos. Cofundador da FTX, Bankman-Fried aguarda julgamento após se declarar inocente de uma fraude que teria sido perpetrada por anos, quando estava no comando da exchange de criptomoedas.
Os administradores da FTX também identificaram uma série de outras transferências aproximadas como parte dos US$ 3,2 bilhões:
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- US$ 587 milhões para Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da FTX
- US$ 246 milhões para Gary Wang, cofundador da FTX
- US$ 87 milhões para Ryan Salame, ex-CEO da FTX Digital Markets
- US$ 25 milhões para Sam Trabucco, antigo head da Alameda
- US$ 6 milhões para Caroline Ellison, ex-diretora executiva da Alameda
Esses números excluem mais de US$ 240 milhões gastos para comprar propriedades de luxo nas Bahamas, doações políticas e caridades feitas diretamente pelos devedores FTX e transferências substanciais para subsidiárias não devedoras nas Bahamas e em outros lugares, de acordo com uma declaração dos administradores.
Eles acrescentaram que “o valor e o momento de eventuais recuperações monetárias não podem ser previstos neste momento” e que a análise forense provavelmente revelará mais ativos, passivos e transferências.
As autoridades americanas alegam que os fundos dos clientes da FTX foram usados para trading no hedge fund Alameda Research, empresa-irmã da FTX, e para despesas pessoais dos executivos da empresa. Caroline, Wang e Singh admitiram a fraude e estão cooperando com os promotores federais.
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A FTX entrou em colapso em novembro do ano passado com um rombo de US$ 8 bilhões em seu balanço. Os administradores estão vasculhando os destroços em um esforço para ver quanto pode ser devolvido aos credores.
© 2023 Bloomberg LP