Departamento de Justiça dos EUA diz que fundador da FTX tentou influenciar depoimento de testemunha

Os promotores federais escreveram uma carta ao juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Lewis Kaplan, na sexta-feira, solicitando que ele modificasse as condições da fiança de Sam Bankman-Fried para incluir uma proibição de comunicações privadas com atuais e ex-funcionários da FTX e da Alameda Research.

O pedido do Departamento de Justiça (DOJ) ocorre depois que Bankman-Fried procurou pelo menos um funcionário da FTX – identificado como Ryne Miller, o atual conselheiro geral da FTX US – para supostamente tentar influenciar seu futuro depoimento como testemunha.

“Eu realmente adoraria me reconectar e ver se há uma maneira de termos um relacionamento construtivo, usar um ao outro como recursos quando possível, ou pelo menos examinar as coisas um com o outro”, teria dito Bankman-Fried, segundo o DOJ.

Os promotores também solicitaram que o juiz Kaplan impedisse que Bankman-Fried usasse “qualquer chamada criptografada ou efêmera ou aplicativo de mensagens, incluindo, entre outros, o Signal”.

Na carta ao tribunal, os promotores disseram que Bankman-Fried usou o aplicativo Signal para entrar em contato com Miller, bem como outros funcionários atuais e antigos da FTX – que os promotores descreveram como “as mesmas pessoas que até recentemente eram subordinados do réu e que eram supervisionados e pagos por ele, e que são, portanto, mais vulneráveis à intimidação”.

Os promotores disseram que a mensagem de Bankman-Fried foi uma tentativa velada de “influenciar o possível testemunho [de Miller]”, que eles descreveram como “particularmente preocupante”, dado o conhecimento em primeira mão de Miller sobre a conduta do ex-CEO na época do colapso da FTX.

“[Miller] participou das comunicações do Signal e Slack com o réu e um pequeno grupo de membros da empresa durante os eventos relevantes de novembro de 2022”, disseram os promotores. “Naquelas mensagens, entre outras coisas, [Bankman-Fried] deu instruções para liquidar os investimentos da Alameda para atender aos saques dos clientes da FTX e indicou que transferiu aproximadamente US$ 45 milhões de dólares de fundos da Alamedas para a FTX US para preencher um aparente buraco no balanço da FTX US”.

A alegação dos promotores, se verdadeira, refutaria as contínuas declarações de Bankman-Fried nas mídias sociais e em outros lugares de que a FTX US era solvente na época em que o resto de seu império entrou em colapso.

Os promotores também disseram ao juiz Kaplan que o testemunho da ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, revelou que Bankman-Fried usou propositadamente mensagens Slack e Signal de exclusão automática para comunicações de trabalho porque ele sabia que “muitos casos legais dependem de documentação e é mais difícil construir um processo legal se a informação não for escrita ou preservada”.

“Na verdade, a exclusão automática das comunicações da FTX e Alameda no Slack e Signal impediu a investigação do governo; testemunhas em potencial descreveram conversas relevantes e incriminatórias com o réu que ocorreram no Slack e no Signal, que já foram excluídas automaticamente devido a configurações implementadas sob a direção do réu”, disseram os promotores.