Confira a seguir a lista das assembléias corporativas a serem realizadas

SÃO PAULO – Segue abaixo as assembléias, incluídas nesta sessão, a serem realizadas:

21/3/2005

KLABIN S.A. – AGO/E – 14h30
Cancelamento de 221.829 acoes ON e 895.216 acoes PN, mantidas em tesouraria, sem
reducao de seu capital social; aumento do capital social subscrito, mediante a
capitalizacao de parte das reservas de lucro e de capital, no valor de R$
300.000.000,00, sem emissao de novas acoes; alterar, em consequencia das
deliberacoes anteriores, o caput do artigo 5o. do Estatuto Social; aprovar as
demonstracoes financeiras, relativas ao exercicio social/2004, a destinacao de
verbas e distribuicao de dividendos; eleger os membros dos Conselhos de
Administracao e Fiscal. Conforme demonstracoes financeiras, sera proposta a
distribuicao de dividendo complementar, no montante de R$ 90.007 mil,
correspondente a R$ 0,09205/acao ON e R$ 0,10126/acao PN. A empresa informou
que, caso a proposta seja aprovada, os dividendos serao pagos em 8/4/2005, aos
acionistas inscritos nos registros da Companhia em 30/3/2005. A partir de
31/3/2005, acoes nominativas ex-dividendo complementar.

1/4/2005

RIPASA – AGE – 9h
Alteracao dos seguintes artigos do estatuto social da Companhia (“Estatuto”):
artigo 15 e paragrafo unico, artigo 17 e paragrafo 1o., artigo 20, artigo 21,
paragrafo 2o. do artigo 22, artigo 24 e paragrafo unico, artigo 25 e paragrafo
unico, artigo 28 e artigo 29, todos relacionados a composicao, ao funcionamento
e a competencia dos orgaos de administracao da Companhia e adequacao do Estatuto
para contemplar as alteracoes acima; e conhecer da renuncia dos Conselheiros de
Administracao, Srs. Walter Zarzur Derani, Marcos Zarzur Derani, Osmar Elias
Zogbi, Jose Leonardo Teixeira Gomes e Aldo Santos Laureano Junior, que ocorrera
a luz do disposto no Contrato de Compra e Venda de Acoes, objeto do fato
relevante publicado em 11/11/2004, eleicao dos seus substitutos e do substituto
do falecido Conselheiro Henrique Pereira Gomes.

29/3/2005

COELBA – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2004 e a
destinacao do lucro liquido do exercicio, com a ratificacao dos juros sobre o
capital proprio, aprovados nas RCAs de 29/7, 11/11 e 10/12/2004, e do dividendo,
aprovado na AGE de 29/11/2004; eleger os membros dos Conselhos de Administracao
e Fiscal; orcamento de capital; alterar o Estatuto Social da companhia no que se
refere: (i) capitulo IV, secao I (Conselho de Administracao), renumerar o inciso
r do artigo 19 para inciso s e incluir novo inciso r no referido artigo; e (ii)
capitulo VI (Do Exercicio Social, Das Demonstracoes Financeiras, Das Reservas,
Dos Dividendos e Da Participacao nos Lucros) alterar o paragrafo 5o. do artigo
37 e consolidar o Estatuto Social em decorrencia das alteracoes aprovadas nas
AGEs de 19/9/2003, 14/7 e 29/11/2004 e 29/3/2005.

30/3/2005

FII ABC IMOB – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2004, sem
distribuicao de rendimentos.

FII JK IMOB – AGO – 11h30
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2004, sem
distribuicao de rendimentos.

31/3/2005

FER C ATLANT – AGE – 11h
Incorporacao da parcela cindida da Ferroban Ferrovias Bandeirantes S.A. pela
companhia sem a emissao de novas acoes (ver BDI de 16 e 17/3/2005). Encontram-se
a disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no menu
empresas/informacoes relevantes, o fato relevante e os documentos referentes a
incorporacao da parcela cindida da Ferroban.

NORD BRASIL – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004, a
destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de dividendo; eleger
os membros dos Conselhos de Administracao e Fiscal; fixar os valores a serem
alocados ao FUNDECI, FASE e FDR; aumento do capital social em decorrencia de
incorporacao de reservas, sem emissao de novas acoes; deliberar sobre as
seguintes alteracoes estatutarias: “caput” do artigo 6o. – visando contemplar a
incorporacao de reservas; inciso X, do artigo 20 – para deixar clara a
competencia do Conselho de Administracao, em conformidade com o artigo 204, da
Lei 6.404/76; inciso XIV, do artigo 28 – tendo em vista a alteracao proposta
para o paragrafo 2o. do artigo 53; incisos II e VII do artigo 40 – com vistas a
adequar a competencia do Conselho Fiscal ao que dispoe o artigo 31, da Lei
4.595/64; paragrafo 2o., do artigo 53 – para consignar a faculdade do Banco
distribuir dividendos por conta das demonstracoes financeiras elaboradas no
encerramento do primeiro semestre do exercicio social; paragrafo 4o., do artigo
53 – para melhor sistematizacao do dispositivo e adequacao ao texto do paragrafo
3o., do artigo 205, da Lei 6.404/76. Conforme RCA de 14/2/2005 e demonstracoes
financeiras, sera proposta a distribuicao de dividendo nos seguintes valores: R$
0,04096433121/mil acoes ON e R$ 0,04507135533/mil acoes PN. Os dividendos serao
pagos acrescidos de encargos financeiros a base da taxa Selic, da data do
encerramento do balanco ate a data de pagamento. Encontra-se a disposicao no
site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Informacoes Relevantes, a
integra da proposta da administracao referente as alteracoes estatutarias. A
partir de 1/4/2005 acoes escriturais ex-dividendo.

4/4/2005

FERBASA – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
destinacao do lucro liquido do exercicio encerrado em 31/12/2004 e a
distribuicao de dividendos e participacoes propostas pelo Conselho de
Administracao; eleicao dos membros dos Conselhos de Administracao e Fiscal;
aumento do Capital Social de R$ 280.041.227,35 para R$ 386.222.982,72, mediante
a incorporacao de reservas no valor de R$ 106.181.755,37, com a consequente
alteracao do artigo 5o. do Estatuto Social para constar o novo valor do capital;
grupamento das acoes que compoem o Capital Social da Companhia, na proporcao de
100 (cem) acoes antigas para 1 (uma) acao nova da mesma especie, com a
consequente alteracao estatutaria; modificacao do artigo 3o. do Estatuto Social,
dando-lhe redacao adequada, de forma a constar expressamente como objeto: “a
fabricacao e comercializacao dos diversos tipos de ferro ligas; a pesquisa e
exploracao de jazidas e beneficiamento de minerios, para consumo proprio, para
industrializacao e comercializacao; fabricacao e comercializacao de cal virgem e
cal hidratada; a elaboracao, execucao e administracao de projetos de
florestamento, reflorestamento, silvicultura e manejo sustentado, incluindo-se
planos de protecao ambiental, visando a obtencao de madeiras para uso proprio ou
comercializacao; a transformacao de florestas em carvao vegetal; aproveitamento
economico de residuos solidos gerados no processo de fabricacao de ferro ligas,
incluindo-se a producao e comercializacao de brita de escoria, para construcao
civil e asfalto a frio; estabelecimento e exploracao de qualquer industria que,
direta ou indiretamente se relacione com seu objeto, inclusive mediante
participacao em outras sociedades”. Conforme demonstracoes financeiras, sera
proposta a distribuicao de dividendo nos seguintes valores R$ 20,60/mil acoes ON
e R$ 22,66/mil acoes PN. A partir de 5/4/2005 acoes escriturais ex-dividendo. A
BOVESPA solicitou proposta.

5/4/2005

KEPLER WEBER – AGO/E – 14h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004 e a
destinacao do resultado do exercicio; eleger os membros do Conselho de
Administracao; alterar o Estatuto Social: a) para elevacao do capital social
(artigo 5), mediante capitalizacao de reserva estatutaria, sem emissao de acoes;
b) para o Conselho Fiscal (artigo 17) passar a ter funcionamento permanente,
seguindo-se a eleicao dos seus membros; c) para que a indicacao de presidente e
vice presidente do Conselho de Administracao (artigo 10, paragrafo 1o.) passe a
ser da competencia do Orgao; d) para reduzir o prazo para o acionista depositar
instrumento de procuracao para participar de assembleia geral (artigo 20
paragrafo 3o.); e) para alterar competencias do Conselho de Administracao e da
diretoria nas deliberacoes sobre filiais e escritorios (artigos 2, 12, t e 15).
Consolidar o Estatuto Social da companhia. Conforme demonstracoes financeiras,
sera proposta a distribuicao de dividendo, no montante de R$ 951 mil,
correspondendo a R$ 0,009599/acao. A partir de 6/4/2005, acoes escriturais
ex-dividendo.

18/4/2005

MCOM WIRELES – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004 e a
destinacao do resultado auferido no exercicio de 2004; reeleicao dos Srs. Peter
Henri von Mutius e Sergio Antonio Cordeiro de Oliveira para os cargos de
Conselheiros da Companhia. A BOVESPA solicitou proposta.