Polícias da Itália e Albânia prendem suspeito de aplicar golpe de US$ 16 mi com criptomoedas

As autoridades policiais na Itália e na Albânia prenderam um suspeito de aplicar um golpe de investimento em criptomoedas estimado em 15 milhões de euros (US$ 16 milhões).

Bens no valor de 3 milhões de euros foram apreendidos durante a ação de uma equipe de investigação conjunta, anunciou essa semana a Eurojust, agência transfronteiriça da União Europeia para o combate ao crime organizado. Mais de 160 aparelhos eletrônicos também foram apreendidos, entre computadores, servidores, filmadoras digitais e um celular.

Um grupo do crime organizado realizava a operação em um call center em Tirana, na Albânia, disse a Eurojust. As vítimas foram solicitadas a criar uma conta e transferir uma quantia inicial, o que mostrou um ganho financeiro imediato.

Eles foram então contatados pelos perpetradores se passando por corretores “que propuseram investimentos vantajosos em criptomoedas com risco zero”, embora não esteja claro se algum criptoativo foi comprado.

Em seguida, as vítimas foram encorajadas a realizarem investimentos muito maiores, em alguns casos todo o seu capital, de acordo com a Eurojust. Depois que os depósitos maiores foram feitos, os detalhes da conta foram alterados e as vítimas bloqueadas.

Os golpes de investimento em cripto se mostraram populares entre os criminosos, pois visam vítimas que buscam obter ganhos financeiros consideráveis de curto prazo, apesar da queda do mercado este ano.

No Reino Unido, conselheiros táticos focados em cripto começaram a ser colocados nos departamentos de polícia especificamente para investigar e apreender ativos digitais ligados ao crime.

“Não podemos fornecer mais detalhes sobre este caso, pois a investigação ainda está em andamento”, disse a Eurojust ao CoinDesk.